公司治理制度修订 - 公司于2025年6月16日召开第五届监事会第三十一次会议 审议通过22项关于修订公司章程及治理制度的议案 所有议案表决结果均为3名同意 0名弃权 0名反对[1][2] - 修订内容涵盖《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心治理文件 以及《对外投资管理制度》《关联交易公允决策制度》《金融衍生品交易管理制度》等专项管理制度[1][2] - 监事会认为本次修订符合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 有助于提升公司规范运作水平和完善治理结构[1] 股东大会审议安排 - 议案中第(1)至(5)项子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 要求经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[2] - 需股东大会审议的具体议案包括《公司章程》修订、《股东会议事规则》修订、《董事会议事规则》修订、《独立董事工作制度》修订及《董事会审计委员会工作细则》修订[1][2] 会议召开情况 - 会议以视频会议方式召开 通知于2025年6月10日通过电话及电子邮件发出 由监事何问锡主持 应出席监事3人 实际出席3人[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定 表决程序合法有效[1]