公司基本信息 - 公司注册名称为宋城演艺发展股份有限公司 英文全称为SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD [1] - 公司住所位于浙江省杭州市之江路148号 邮政编码310008 [2] - 公司注册资本为人民币2,622,682,940元 [2] - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司 在浙江省市场监督管理局注册登记 营业执照号91330000143102311G [1] 上市与股份结构 - 2010年11月16日获证监会批准首次公开发行人民币普通股4200万股 [1] - 2010年12月9日在深圳证券交易所上市交易 [1] - 公司已发行股份总数为2,622,682,940股 均为普通股 [4] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [4] 经营范围和宗旨 - 经营宗旨为持续创造多元化演艺内容 引领演艺产业发展 发展成为世界级文化演艺集团 [3] - 经营范围包括歌舞表演 杂技表演 戏曲表演 音乐表演 经营演出及经纪业务 旅游服务 主题公园开发经营等 [3][4] - 具体涵盖文化活动策划 文化传播策划 旅游电子商务 影视项目投资管理 旅游用品销售等业务 [3][4] 公司治理结构 - 高级管理人员包括总裁 执行总裁 常务副总裁 副总裁 董事会秘书 财务总监 [3] - 董事会由九名董事组成 其中独立董事三名 职工代表董事一名 [42] - 设置审计委员会行使监事会职权 成员三名均为独立董事 [53] - 设立战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 [54][55] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权等权利 [10] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利等义务 [14] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可提起代位诉讼 [13][14] 股东会机制 - 股东会为公司权力机构 行使选举董事 审议重大资产交易 修改章程等职权 [17][19] - 股东会分为年度会议和临时会议 临时会议在董事人数不足 亏损达股本三分之一等情形下召开 [20] - 股东会采用现场与网络投票相结合方式 对中小投资者表决实行单独计票 [21][33] 董事会运作 - 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划 制订利润分配方案等职权 [42] - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议可通过视频 电话等方式举行 [45][47] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [46][47] 股份管理规范 - 公司不接受本公司股份作为质押标的 [8] - 董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [8] - 持有5%以上股份股东 董事 高级管理人员禁止六个月内反向交易 [9] 财务资助与担保 - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [5] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会审议 [18][20] - 单笔担保额超过净资产10%或为资产负债率超70%对象担保需股东会批准 [20] 内部控制与审计 - 审计委员会负责审核财务信息 监督审计工作 聘用解聘会计师事务所 [53] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关系 [49] - 独立董事可独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 征集股东权利 [51]