国元证券股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－023 本次会议以记名投票的方式审议通过《关于对建安民航启鑫基金增加出资及 其要素变更的议案》。 同意调整后的安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）方 案，并更名为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定 名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）。同意公司全资子公司 国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不 超过 3.5 亿元。 鉴于公司大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的全资子 公司亳州市产业投资有限公司的全资子公司亳州产业升级基金有限公司是该事 项的出资人之一，建安集团党委委员、副总经理胡启胜先生同时担任本公司董事， 该事项构成公司与关联人的共同投资，属于关联交易，关联董事胡启胜先生回避 表决。 表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 议、第十届董事会审计委员会 ...