董事会会议召开情况 - 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2025年6月16日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议由董事长舒谦主持，应出席董事9名，实际现场出席8名，独立董事余明桂通过通讯参会 [1] - 会议通知符合《公司章程》和《董事会议事规则》规定，临时董事会召开程序合法有效 [1] - 所有议案表决结果为9票同意，0票反对或弃权 [1][2] 董事会人事变动 - 选举李鸿卫为第七届董事会副董事长，任期与本届董事会一致 [2] - 因董事变更调整专门委员会，增补胡润结为审计委员会委员 [2] 董事会专门委员会调整后架构 - 战略与可持续发展委员会：主任舒谦，委员邱文鹤、宋德星（独立董事） [2] - 薪酬与考核委员会：主任宋德星（独立董事），委员胡芹（独立董事）、赵建潮 [2] - 提名委员会：主任胡芹（独立董事），委员余明桂（独立董事）、李鸿卫 [2] - 审计委员会：主任余明桂（独立董事），委员胡芹（独立董事）、胡润结 [2]