董事会会议召开情况 - 深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年6月16日以现场表决方式召开，会议地点为深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴宪主持 [1] - 会议通知于2025年6月13日通过电子邮件、传真或电话方式发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会专门委员会调整 - 董事刘则安不再担任审计委员会委员，调整为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 [1] - 董事黄文锋不再担任薪酬与考核委员会委员，调整为审计委员会委员，任期与刘则安调整同步 [1] - 除审计委员会和薪酬与考核委员会外，其他专门委员会委员保持不变 [1] 高级管理人员聘任 - 董事会决议聘任刘则安为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [2] - 两项议案表决结果均为全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [2]