董事会会议概况 - 山西安泰集团股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月16日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，符合法定程序 [1] - 会议通知于2025年6月14日通过书面送达、传真及电子邮件方式发出 [1] - 两项议案均涉及关联董事王风斌回避表决，最终以6票同意、0票反对的结果通过 [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于取消公司2024年年度股东大会部分议案并增加临时提案的议案》，原担保议案因需补充内容被取消 [1] - 股东李安民提议将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》作为临时提案重新提交董事会及股东大会审议 [1] - 更新后的担保议案详情参见同日披露的临2025-025号公告 [2] 公司治理程序 - 第二项议案在提交董事会前已通过独立董事专门会议审查 [1] - 本次会议决议涉及关联交易，严格执行了回避表决机制 [1]