董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满，于2025年6月16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过第四届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案 [1] - 第四届董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，非独立董事候选人为蒋伟楷、许凯棋、劳杰伟，独立董事候选人为王艳、杨雄文、丁晓明 [1] - 董事会换届选举将在2025年第一次临时股东大会采用累积投票制逐项表决，新一届董事会任期为三年 [2] 董事候选人持股情况 - 非独立董事候选人蒋伟楷直接持有公司股份46,415,812股，占总股本的36.70%，与股东蒋伟权、蒋伟洪为兄弟关系，与股东林苏的配偶为姐弟关系 [3] - 非独立董事候选人许凯棋通过泗阳互盈投资合伙企业间接持有公司股份255,000股，占总股本的0.20% [4] - 非独立董事候选人劳杰伟通过泗阳互盈投资合伙企业间接持有公司股份157,500股，占总股本的0.12% [4] 独立董事候选人背景 - 独立董事候选人王艳为会计专业人士，现任广东外语外贸大学教师，兼任中国电器科学研究院和拓日新能源独立董事 [5] - 独立董事候选人杨雄文为华南理工大学法学院教授，兼任深圳中恒华发和广东德联集团独立董事 [6] - 独立董事候选人丁晓明为西交利物浦大学副教授，兼任江苏安靠智电和江苏镇江建筑科学研究院独立董事 [8] 董事候选人合规性 - 所有董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受到监管处罚或列为失信被执行人 [3][4][5][6][8] - 独立董事候选人王艳、杨雄文、丁晓明均已取得独立董事资格证书 [2]