董事会及监事会会议情况 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，11名董事全票通过四项议案，包括募投项目资金调整、募集资金置换自筹资金、变更注册资本及召开临时股东大会等[2][3][5][8][11] - 第二届监事会第二十四次会议同日召开，3名监事全票通过相同议案，并对募投项目调整及资金置换的合规性发表肯定意见[13][14][16][19] 募投项目资金调整 - 公司向特定对象发行A股4500万股，发行价14.28元/股，实际募集资金净额6.33亿元，低于原计划11.24亿元[23][25] - 调整后募投项目资金分配：化学品船舶购置项目投入4.55亿元（原计划6.5亿元），LPG船舶购置项目投入1.78亿元（原计划4.74亿元）[26] - 调整方案已获董事会、监事会批准，无需提交股东大会，保荐人中信证券出具无异议核查意见[27][29][30] 募集资金置换自筹资金 - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4.53亿元及已支付发行费用268.41万元，合计4.55亿元[34][36] - 置换行为符合募集资金到账后6个月内操作的规定，容诚会计师事务所出具专项鉴证报告[37] - 保荐人认为该置换程序合规，未改变募集资金用途，无损害股东利益情形[38] 注册资本及公司章程变更 - 因定向增发完成，公司注册资本由2.8亿元增至3.25亿元，总股本由2.8亿股扩至3.25亿股[41][42] - 同步修订《公司章程》中注册资本、股份总数等条款，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[10][19][21][42] 临时股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月2日召开，现场会议地点为泉州兴通海运大厦，同步开放网络投票[45][46] - 唯一审议事项为《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，属特别决议事项需2/3以上表决通过[46][47] - 股权登记日为6月25日，股东可通过现场或邮件/传真方式登记参会[49][52][53]