会议基本信息 - 会议为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年6月30日14:30 地点为江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [3][4] - 主持人为公司董事长赵志松先生 参会人员包括股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [4] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布会议开始及出席情况、审议议案、投票表决、计票监票、宣读决议及法律意见、签署文件、宣布会议结束共七项流程 [4] - 本次股东大会仅审议一项关于补选第六届董事会非独立董事的议案 [4] 董事补选议案 - 董事会提名傅美晶女士为第六届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止 [4] - 傅美晶女士若当选将接替陈文凯先生担任公司副董事长、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [4] - 傅美晶女士为新加坡国籍 拥有牛津大学、剑桥大学、欧洲工商管理学院(MBA)和斯坦福大学教育背景 2025年4月起任裕廊集团总裁及裕廊港务局董事会成员 [5] - 傅美晶女士曾担任新加坡经济发展局局长、新加坡经济发展局投资公司董事会成员、新加坡设计理事会主席、新加坡总理公署副常任秘书、新加坡政府科技局首任局长等职务 [5] - 傅美晶女士目前未持有公司股票 与公司主要股东及管理层无关联关系 无处罚记录及失信被执行情况 [6] 投票规则说明 - 现场投票采用记名方式 对非累积投票制议案需明确选择同意、反对或弃权 未填写或无法辨认的票数将计为弃权 [2] - 本次董事补选议案采用累积投票制 股东可按董事应选人数分配投票权进行集中或分散投票 [2]