董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月11日通过电子邮件形式发送给全体董事 [1] - 会议于2025年6月17日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中独立董事丁洁民 霍文营和徐毅以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长李涛主持 召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 日常关联交易预计基于公司日常生产经营需求 符合法律法规及深交所相关规定 [1] - 独立董事专门会议预先审议该议案 认为交易属正常商业行为 定价政策公平合理且参照市场价格 [2] 关联交易性质 - 交易为公司及其子公司与关联方之间发生的日常关联交易 [1] - 交易安排不会损害公司及股东（特别是中小股东）的利益 [2] 备查文件 - 第四届董事会第二十次会议决议 [2] - 2025年第五次独立董事专门会议审核意见 [2] - 第四届董事会审计委员会第九次会议决议 [2]