董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年6月17日以现场与通讯相结合方式召开，地点为呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室 [1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长秦建平主持，监事、高管及相关人员列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事增补事项 - 董事会通过增补吕志刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案，由控股股东提名，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满 [1][2] - 表决结果为全票通过（同意8票，反对0票），需提交股东大会审议 [2] 子公司重组事项 - 董事会全票通过全资子公司之间吸收合并的议案，具体内容详见交易所披露文件 [2][3] - 议案已获董事会战略委员会事前审议通过 [2] 信息披露制度 - 董事会全票通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体细则详见交易所披露文件 [3] 担保事项 - 董事会全票通过为子公司提供担保额度的议案，需提交股东大会审议，具体担保额度详见交易所披露文件 [3][4] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体时间、地点及议程详见交易所披露文件 [4]