董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 董事长陈彦彬主持会议[1] - 会议召集召开程序符合公司法及公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案 同意9票 反对0票 弃权0票[1][2] - 调整原因为原董事肖林兴辞去董事及审计委员会委员职务 股东大会选举张亚滨为新任非独立董事[1] - 调整后审计委员会主任为高永岗 委员为李国强和张亚滨[1] - 其他专门委员会成员保持不变 新任委员任期至本届董事会届满[1]