董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年06月16日送达全体董事，会议于2025年06月17日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求 [1] - 会议由董事长马学军召集和主持，应出席董事7人，实际出席7人，拟任独立董事刘春芳列席会议 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交公司股东会审议 [2] - 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-042） [2]