证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-037 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定于 2025 年 7 月 4 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开 本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的 ...