公司治理与人事变动 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年6月17日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效[2] - 选举刘杰为公司第七届董事会董事长，马星星为副董事长，任期均为三年[3][5] - 聘任柴明科为公司总经理，雷鹏为董事会秘书，孙军训为财务总监，王利姣等五人为副总经理，景奇浩为证券事务代表，任期均为三年[7][9][12][14] - 选举产生第七届董事会各专业委员会成员：审计委员会召集人赵引贵，薪酬委员会召集人周晓东，提名委员会召集人黄建中[16][18][21] - 公司完成董事会换届选举，第七届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[51] 战略规划与业务发展 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，聚焦"高端化+绿色化+智能化"主战略，构建"废铝回收-熔炼-加工"闭环生产体系[33] - 计划加大新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域的研发投入和市场开拓[34] - 通过智能化生产线提升高精度产品良品率，深化全面质量管理，严格执行国际国内质量标准[35] - 公司入选工信部"绿色工厂"，再生铝减碳技术获国际认证，持续推进节能减排和资源循环利用项目[36] 股东回报与分红政策 - 公司上市以来累计分红12.16亿元，2024年实施前三季度中期分红并推出10派1.19元的年度分红预案[37] - 制定《股东未来分红回报规划（2025-2027年）》，明确未来三年分红目标和形式[37] - 授权董事会在不超过当期可分配净利润30%的前提下制定2025年中期利润分配方案[37] 公司治理优化 - 修订《公司章程》并取消监事会，相关议案获2025年第一次临时股东大会通过[47] - 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等管理制度[47] - 优化董事会架构与专业委员会职能，强化独立董事监督和战略决策参与度[38] 投资者关系与信息披露 - 健全投资者沟通机制，定期举行业绩说明会，管理层深度参与核心问题沟通[39] - 增加自愿性披露，系统披露ESG理念、政策、实践及绩效，提升可持续发展透明度[39] - 通过多种渠道保持与投资者沟通，主动邀请投资者、分析师实地调研[39]