董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三十八次会议于2025年6月17日通过通讯方式召开，由副董事长魏伟星主持[2] - 会议通知于召开当日以邮件形式发出，应出席董事7名，实际出席7名，符合《公司法》及公司章程规定[2] - 公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议[2] 会议审议议案 - 全票通过《关于豁免召开第二届董事会第三十八次会议通知期限的议案》（7票同意）[3][5] - 全票通过《关于补选公司非独立董事的议案》，提名万李先生接替辞职的胡世平董事职务[4][5][11] - 全票通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》（7票同意）[7][8] 人事变动 - 原董事长胡世平因工作变动辞去董事、董事长及战略与提名委员会委员职务[11] - 补选候选人万李为1971年生，现任江盐集团党委书记，曾任江西省盐业集团副总经理等职，未持有公司股份[12] - 万李的董事任职需经股东大会批准，任期与第二届董事会一致[11][12] 临时股东大会安排 - 召开时间：2025年7月3日14:30，地点为南昌红谷滩新区铜锣湾写字楼34楼[14][15] - 投票方式采用现场与网络投票结合，网络投票通过上交所系统进行[14][16] - 股权登记日为会议召开前一日，登记时间为7月1日9:00-16:00，需提供股东账户卡等材料[23][24] - 主要审议补选非独立董事议案，已披露于《上海证券报》等媒体[18][19] 股东参会须知 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票[19] - 重复表决以第一次结果为准，融资融券账户需按监管规定执行投票程序[17][21] - 现场会议需提前半小时签到，携带身份证及股东账户卡等原件[26] - 会议联系方式：董事会办公室电话0791-86370379，邮箱jydb_office@163.com[28]