中天火箭: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于“天箭转债“预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
可转债基本信息 - "天箭转债"发行总额为49,500万元(4.95亿元),期限六年,每张面值100元,于2022年9月19日在深交所挂牌交易 [2] - 初始转股价格为53.11元/股,后因权益分派调整至52.94元/股(2022年年度分派调至53.02元/股,2023年年度分派调至52.96元/股,2024年半年度分派调至52.94元/股) [2] - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日 [1] 转股价格修正条款 - 触发条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%(即45.00元/股) [3] - 截至2025年6月17日,已满足连续30个交易日中10个交易日收盘价低于45.00元/股,预计后续可能触发修正条件 [1][5] - 修正需经董事会提议且股东大会表决通过(持有可转债股东回避),修正后价格需满足不低于股东大会前20日/前1日股票均价较高者,且不低于最近一期审计每股净资产及股票面值 [3] 历史修正决策 - 2024年12月2日公司董事会决定不向下修正转股价格,并承诺未来6个月(至2025年6月2日)内即使触发条款也不提出修正方案 [4] - 2025年6月3日起若再次触发条款,董事会将重新审议是否修正 [4] 信息披露与程序 - 触发修正条件当日需召开董事会决定是否修正,次一交易日开市前需披露提示性公告 [5] - 公司需按深交所规定及《募集说明书》约定履行后续审议及披露义务 [1][5]