董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年6月18日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人（其中陈进军 刘渭林以通讯表决方式出席） [1] - 董事长李海生主持会议 部分高级管理人员列席 会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过（9票同意 0票反对/弃权/回避）关于调整董事会专门委员会委员的议案 [1] - 调整原因为陈必能辞任董事及战略发展委员会委员职务 李海宏辞任审计委员会委员职务 [1] 专门委员会成员调整详情 - 战略发展委员会：李海生（主任） 钟建英 刘一宁 [1] - 审计委员会：陈进军（主任） 何浏 崔秋平 [1] - 提名委员会：何浏（主任） 陈进军 李海生 [1] - 薪酬与考核委员会：钟建英（主任） 何浏 廖阳帆 [1] - 调整后其他专门委员会成员保持不变 任期至第二届董事会届满 [1] 关联公告 - 董事离任及选举职工代表董事事项详见同日披露的公告（编号2025-035） [2]