股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年6月27日14:00在山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室举行 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为6月27日9:15-15:00 [1] - 会议议程包括审议9项议案，涵盖董事会工作报告、财务决算、利润分配方案等核心事项 [1][2] 公司治理情况 - 2024年董事会召开5次会议审议28项议案，内容涉及公司治理制度修订、定期报告审批等重大事项 [5] - 监事会召开4次会议，对公司财务报告、关联交易等事项进行有效监督 [16][17] - 独立董事严格履职，全年召开专门会议审议关联交易事项，确保决策独立性 [7][9] 财务表现 - 2024年公司总资产192.79亿元，同比增长2.78%；负债58.36亿元，同比下降0.85% [20] - 全年营业收入101.56亿元，同比下降2.55%；净利润11.03亿元，同比下降21.03% [20] - 经营活动现金流改善显著，现金及等价物净增加2.998亿元，同比上升151.32% [21] 行业发展趋势 - 全球轮胎市场进入平稳期，中国产量占全球40%以上但行业集中度不足 [9][11] - 产品向轻量化、低滚阻、安全环保方向发展，电动汽车专用轮胎需求增长 [11][12] - 行业加速智能化转型，国内已有十多家企业获工信部智能制造试点示范项目 [12] 公司战略规划 - 2025年将聚焦新质生产力建设，推进数字化、智能化、绿色低碳转型 [13][14] - 加强新能源专用产品开发，优化全球营销网络布局，提升品牌价值 [14] - 计划申请不超过160亿元综合授信额度，保障资金需求 [26][27] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利5.30元（含税），合计分配4.24亿元 [22][24] - 2024年末母公司累计法定盈余公积金已达13.26亿元，超过注册资本50% [22]