会议议程与规定 - 公司2025年第一次临时股东会旨在维护股东合法权益并确保议事效率，董事会需履行法定职责[1] - 会议设立秘书处负责程序事宜，股东享有发言权、表决权等权利，需共同维护秩序[1] - 股东发言需提前登记，采用现场记名投票与网络投票结合的表决方式，网络投票通过上交所系统进行[2] 表决规则与议案 - 议案表决需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过（特别决议事项）或过半数通过（普通议案）[3] - 本次无关联股东回避表决的议案，表决结果由股东代表及律师清点并当场公布[3] - 会议审议三项议案：变更公司住所、修改《公司章程》、选举董事，分别由副总经理田明和董事会秘书胡之奎报告[3] 公司住所变更 - 拟将住所从中国（上海）自由贸易试验区金海路1000号变更为上海市徐汇区云锦路277号20层[4] - 需同步修改《公司章程》第五条关于住所的条款，并授权董事会办理变更登记[4][5] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第五条住所条款及第二百一十一条生效日期条款，明确新章程自2025年审议通过后施行[5] - 原2022年3月28日通过的章程废止，其他条款内容保持不变[5] 董事会选举 - 董事会规模从7名董事扩至9名，提名刘正奇为董事候选人，另一名新增董事由职工代表大会选举[7][9] - 刘正奇现任上海仪电集团副总经济师等职，具备财务高管背景，未持有公司股票且无关联关系[9]