股东大会信息 - 股东大会将于2025年6月24日上午9:00在北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室召开 [2] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00 通过上海证券交易所交易系统进行 [2] - 股权登记日为2025年6月18日 [3] - 会议将审议经2025年6月5日公司第九届董事会第十二次临时会议通过的议案 [3] 人事变动 - 杨海辞去公司董事长、董事及董事会专业委员会相关职务 于敦波辞去公司董事、总经理及董事会专业委员会相关职务 [3][5] - 提名艾磊和吕保国为公司新任董事候选人 任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止 [5] 董事候选人背景 - 艾磊 1972年2月出生 中共党员 硕士 正高级工程师 现任中国有研党委副书记、董事、总经理 有研新材董事 [5] - 吕保国 1967年8月出生 中共党员 硕士 正高级工程师 现任有研亿金党总支书记、董事、总经理 有研翠铂林董事、总经理 有研亿金（山东）董事 [5] 会议议程 - 推选计票人、监票人 [4] - 审议议案 [4] - 股东及股东代表现场投票表决 [4] - 监票人宣布现场投票表决结果 [4] - 统计投票结果 [4] - 主持人宣读大会决议 [4] - 出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字 [4] - 见证律师宣读法律意见书 [4]