股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月27日14点30分 [5] - 会议地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室 [5] - 会议召集人：公司董事会 [5] - 会议召开方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [5] 会议议程 - 参会人员签到及发言登记 [6] - 宣布到会股东人数及表决权数量 [6] - 审议议案包括取消监事会、修订《公司章程》、制定治理制度及使用超募资金补充流动资金 [6][7][8][9] - 股东发言提问环节，发言需围绕议题且时间受限 [3] - 现场投票表决及结果宣布 [6] 议案核心内容 - 取消监事会及章程修订：根据《公司法》取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》及相关制度 [6][7] - 治理制度修订：修订及制定多项治理制度，具体内容详见上交所公告 [8] - 超募资金使用：拟使用6300万元超募资金（占总额29.96%）永久补充流动资金，已获董事会、监事会及保荐机构同意 [9] 股东参会规则 - 股东需提前半小时签到，出示持股凭证及身份证明文件 [2] - 会议开始后进场者无权参与现场投票 [2] - 发言需登记，主题限于会议议题，每次发言时间及提问次数受限 [3] - 表决采用记名投票，未填或错填视为弃权 [4] - 禁止私自拍照、录音或干扰会议秩序 [4]