股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 召开时间为2025年7月4日14点30分，地点为公司会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][2] 审议议案 - 议案涉及股权激励调整：包括回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分股票及作废部分未归属的第二类限制性股票 [2] - 公司治理制度修订：涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度等共9项制度 [2][3] - 结构性调整议案：取消监事会、增加注册资本并修订《公司章程》 [3] 投票安排 - 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 [1] - 融资融券等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序 [1] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [4] 参会登记 - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册的A股股东（代码688239）可参会 [5] - 现场登记需携带身份证明及股东账户材料，非现场登记需在2025年7月3日16时前提交公证授权文件 [6][7] 其他事项 - 会议联系人为证券部徐艺峰，联系方式包括电话0851-84108968及传真0851-84117266 [7] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意向（同意/反对/弃权），未指明时受托人可自主表决 [7][8]