董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十四次会议于2025年6月17日在公司105会议室召开，会议通知于2025年6月10日以电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9名，实际现场出席7名，董事詹姆斯·库克委托董事长张小帆代为表决，董事张俊委托董事樊启才代为表决 [1] - 会议由董事长张小帆主持，监事及高级管理人员列席，召集及表决程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会会议审议事项 人事变动 - 李军智因工作变动不再担任第七届董事会提名委员会委员，选举段仁民接任，任期至第七届董事会届满 [1][2] 资产处置 - 全票通过铸造工厂相关资产收储议案，具体内容详见公司另行发布的公告 [2] 审计机构续聘 - 全票通过续聘2025年度审计机构的议案，该议案已通过董事会审计与风险（监督）委员会审议，需提交股东会最终批准 [2] - 同时全票通过《会计师事务所选聘管理办法》，该议案同样经审计与风险（监督）委员会前置审议 [2] 股东会安排 - 全票通过召开2025年第三次临时股东会的议案，拟将续聘审计机构议案提交股东会审议，授权董事会秘书确定会议具体安排 [2][3]