证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--038 东风汽车股份有限公司 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第七届董事会第十四次会议决议公告 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司" ）第七届董事会第十四次 会议于 2025 年 6 月 17 日在公司 105 会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 名， 现场出席会议的董事 7 名，董事詹姆斯·库克先生委托董事长张小帆先 生出席会议并代为行使表决权，董事张俊先生委托董事樊启才先生出席 会议并代为行使表决权。本次会议由董事长张小帆先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于更换公司第七届董事会提名委员会部分委员的议案 李军智先生由于工作变动，不再担任公司第七届董事会提名委员会委 员。选举段仁民先生担任公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本 次董事会审议 ...