董事会议事规则 上海来伊份股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 董事会议事规则 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海来伊份股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的公司其他 高管人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和下设机构 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法 ...