股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年6月18日在上海市徐汇区虹漕路88号11楼大会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1][3] - 股东大会通知通过上海证券交易所网站及指定媒体披露 列明了投票方式 会议时间地点 审议事项等关键信息 [3] - 现场会议与网络投票同步进行 网络投票时间为9:15-15:00 交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [3] 参会人员与表决情况 - 现场会议出席股东及代理人4名 代表有效表决权股份20,235,087股 占登记日总股份的16.72% [4] - 网络投票参与股东59名 代表有效表决权股份28,630,083股 占比23.6359% [4] - 公司董事会作为召集人 董事会成员 监事会成员及高级管理人员列席会议 [4] 议案表决结果 - 审议通过16项议案 包括取消监事会 修订公司章程及多项治理制度 [5][6][7] - 关键议案《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及两项治理制度修订案获出席股东三分之二以上表决通过 [7] - 表决程序符合公司法 证券法及公司章程规定 采用现场记名投票与网络投票结合方式 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合中国法律法规及公司章程要求 [7] - 律师确认表决结果合法有效 法律意见书将随股东大会决议一并公告 [7][8]