董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年6月18日下午15:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知以电话、口头方式送达全体董事，豁免时间要求 [1] - 9名董事全部参与表决，董事长张柏忠主持会议，全体高管列席 [1] 可转债转股价格修正 - 因连续15个交易日收盘价低于当期转股价85%（5.24元/股），触发转股价向下修正条件 [2] - 修正后转股价不得低于股东会前20日均价、前一日均价、最近一期每股净资产及股票面值 [2] - 若股东会时上述任一指标高于当前转股价6.16元/股，则无需调整 [2] - 董事会提请股东会授权办理修正相关事宜，包括确定新转股价及生效日期等 [3] 董事及高管薪酬方案 - 非独立董事薪酬分为专职董事和执行董事两类，均按职级、职务及绩效考核执行 [3][4] - 独立董事夏艳珍、许武毅年度津贴为50万元（含税），按月发放 [4] - 外籍独立董事Heris年度津贴13万欧元（不含税），超30天服务按6000欧元/天计 [4] - 高管实行绩效年薪制，基本薪酬按月发放，业绩奖励按季度分段提取 [5] 公司治理制度修订 - 修订《董事会审计及风险委员会实施细则》等3项制度以符合最新监管要求 [6] - 修订后的制度经董事会审议后立即生效 [6] 临时股东会安排 - 定于2025年7月4日14:00召开第三次临时股东会审议相关议案 [6][7]