公司董事会换届情况 - 公司于2025年6月18日召开2025年第二次临时股东代表大会，选举产生第九届董事会非职工代表董事 [1] - 公司召开五届五次职工代表大会团组长联席会议，选举产生第九届董事会职工代表董事 [1] - 公司第九届董事会第一次会议审议通过选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任总经理等议案 [1] - 第九届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事 [1] - 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会 [1] 第九届董事会成员及专门委员会 - 非独立董事：吴亚（董事长）、潘明、王刚、马健、李海龙、赵辉（职工董事） [2] - 独立董事：张琛、路漫漫、李鹏峰 [2] - 董事会成员任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] - 战略委员会主任委员为李鹏峰，委员包括张琛、吴亚 [2] - 提名委员会主任委员为吴亚，委员包括路漫漫、潘明 [2] - 审计委员会主任委员为张琛，委员包括李鹏峰、王刚 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员为张琛，委员包括李鹏峰、吴亚 [2] - 各专门委员会委员任期与第九届董事会成员任期一致 [2] 高级管理人员及证券事务代表任命 - 公司聘任6名高级管理人员和1名证券事务代表 [2] - 总经理：马健 [2] - 副总经理：俞云、梁晨、许正 [2] - 董事会秘书：邢金俄 [2] - 财务总监：王先龙 [2] - 证券事务代表：周英 [2] - 上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满 [2] 对前任董事会及管理层的致谢 - 公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的贡献表示感谢 [3]