股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月28日通过上海证券交易所网站披露了2024年年度股东大会通知（公告编号：2025-017）[1] - 股东大会于2025年6月18日14:00在上海市松江区海欣集团3楼会议室召开 由董事长主持 时间地点与通知一致[1] - 网络投票通过上交所系统进行 投票时段为2025年6月18日9:15-9:25[1] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 通知提前二十日披露[1] 出席会议人员情况 - 采用现场+网络投票结合方式 出席股东及代理人共31名 代表有表决权股份204,638,992股 占总股本16.9536%[1] - 列席人员包括公司董事、监事、高管及聘请律师[1] - 上证所信息网络有限公司提供网络投票数据支持[1] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场投票与网络投票合并统计方式 现场投票由推选代表按章程监票计票[1] - 议案5至议案8实施中小投资者单独计票机制 执行上交所相关标准[1] - 会议未对通知外事项表决 未否决或修改既定提案[1] - 所有议案表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程 决议经出席董事签署确认[1] 法律意见结论 - 律师确认股东大会召集召开程序及表决方式合法合规 出席人员资格有效[1] - 会议决议真实合法有效 符合《股东会规则》等规范性文件要求[1]