关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司于2021年8月16日公开发行1,168.93万张可转换公司债券（蒙娜转债，代码127044），并于2021年9月16日上市 [1] - 转股价格调整公式包括送股/转增股本、增发新股/配股、派息等情形，具体公式为： - 送股或转增股本：P1=P/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k) - 派息：P1=P－D [1] - 股份或股东权益变化时，公司将公告调整转股价格、调整办法及暂停转股时期 [2] 转股价格历次调整情况 - 2021年9月24日：因限制性股票首次授予登记完成，转股价由27.20元/股调整为27.07元/股 [2] - 2022年2月16日：因激励对象自主行权增加股本3,622,483股（行权价9.63元/股），转股价由27.07元/股调整为26.92元/股 [3] - 2022年6月：因2021年度利润分配（现金分红1.04亿元）及激励对象行权961,943股，转股价由26.92元/股调整为26.63元/股 [4] - 2022年10月26日：因回购注销442万股限制性股票（回购价15.13元/股）及激励对象行权80,200股（行权价9.38元/股），转股价由26.63元/股调整为26.75元/股 [5] - 2022年12月30日：因激励对象行权620,324股（行权价9.38元/股），转股价由26.75元/股调整为26.72元/股 [6] - 2023年6月14日：因2022年度利润分配（现金分红6,132万元），转股价由26.72元/股调整为26.57元/股 [6] - 2024年：因2023年度利润分配（现金分红1.23亿元），转股价由26.57元/股调整为26.27元/股 [7] - 2024年11月1日：董事会决议将转股价向下修正为20.00元/股 [7] 本次可转换公司债券转股价格调整情况 - 2025年：因2024年度利润分配（现金分红8,176万元，每股0.1969271元），转股价由20.00元/股调整为19.80元/股 [8] - 调整公式：P1=P－D=20.00-0.1969271≈19.80元/股 [8]