董事会会议召开情况 - 第二届董事会第一次会议于2025年6月18日以现场结合通讯表决方式召开，地点为北京市顺义区天柱路29号院公司会议室 [1] - 会议豁免通知时限要求，通知于当日临时股东会选举产生第二届董事会后以口头及通讯方式送达全体董事 [1] - 应出席董事15人，实际出席15人（其中5人通过通讯方式参会，3人委托其他董事表决） [1] - 会议符合《公司法》及公司章程规定，由董事阎非主持，高级管理人员候选人列席 [1] 董事会会议审议结果 - 全体董事一致选举阎非担任第二届董事会董事长，任期三年 [2] - 董事会下设四个专门委员会：安全与战略委员会（阎非任主任）、审计和风险管理委员会（祝继高任主任）、提名委员会（任自力任主任）、薪酬与考核委员会（张晓东任主任），委员任期与董事会一致 [2][3][4] - 聘任高级管理人员包括总裁李军、副总裁王洪岩等9人，任期均为三年 [5] - 高级管理人员薪酬标准依据公司《职业经理人管理实施细则》等制度确定，13票同意（李军、李萌回避表决） [6] - 聘任李林为证券事务代表，任期三年 [6] 公司治理制度修订 - 修订完善15项基本管理制度，涵盖独立董事工作、董事会各委员会细则、信息披露、内控等方面 [9][10] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深交所股票上市规则》等最新法规 [6][10]