董事会换届选举情况 - 公司于2025年6月18日召开临时股东会，选举产生第二届董事会，包括九名非独立董事和五名独立董事，与职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成 [1] - 非独立董事包括阎非、张华、肖烽、李军、李萌、邓健荣、郑家驹、熊伟、周治伟 [1] - 独立董事包括刘航、祝继高、任自力、张晓东、杨武 [1] - 董事会任期自2025年6月18日起三年，符合相关法律法规要求，独立董事占比不低于三分之一 [2] - 选举阎非为第二届董事会董事长 [2] - 设立四个专门委员会：安全与战略委员会、审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任李军为公司总裁，负责运行副总经理相关职责 [4] - 聘任王洪岩、郭世承、武林为公司副总裁 [4] - 聘任李一川为公司副总裁兼总会计师 [4] - 聘任李萌为公司总法律顾问兼首席合规官 [4] - 聘任巫玉胜为公司总飞行师，王欣为总工程师，张国强为安全总监 [4] - 聘任赵婧为公司董事会秘书，李林为证券事务代表 [4] - 上述人员任期与第二届董事会任期一致 [4] 董事及高管持股情况 - 李军通过天津畅驰企业管理合伙企业间接持有公司0.0348%股权 [6] - 李萌通过天津畅驰企业管理合伙企业间接持有公司0.0209%股权 [8] - 王洪岩通过天津畅驰企业管理合伙企业间接持有公司0.0209%股权 [9] - 李一川通过天津通驰企业管理合伙企业间接持有公司0.0209%股权 [10] - 郭世承通过天津畅驰企业管理合伙企业间接持有公司0.0209%股权 [11] - 武林通过天津通驰企业管理合伙企业间接持有公司0.0209%股权 [12] - 巫玉胜通过天津安驰企业管理合伙企业间接持有公司0.0209%股权 [13] - 王欣通过天津畅驰企业管理合伙企业间接持有公司0.0100%股权 [14] - 张国强通过天津安驰企业管理合伙企业间接持有公司0.0083%股权 [15] - 赵婧通过天津通驰企业管理合伙企业间接持有公司0.0083%股权 [16] 董事会秘书及证券事务代表联系方式 - 联系人：赵婧、李林 [5] - 联系地址：北京市顺义区天柱路29号院 [5] - 联系电话：010-61465888，传真：010-61465234 [5] - 邮箱：accdongmi@airchinacargo.com [5]