公司基本情况 - 公司全称为深圳市优优绿能股份有限公司 英文名称为Shenzhen UUGreenPower Co Ltd [4] - 注册地址为深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第1栋301 [4] - 注册资本为人民币4200万元 股份总数为4200万股 均为人民币普通股(A股) [6][19] - 于2025年3月11日获中国证监会核准首次公开发行1050万股 并于2025年6月5日在深交所上市 [3] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成 包括2名独立董事 设董事长1人 [106] - 监事会由3名监事组成 设主席1人 职工代表比例不低于1/3 [150] - 高级管理人员包括总经理1名 财务总监1名 董事会秘书1名 副总经理若干名 [130] - 设立审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略与发展委员会四个专门委员会 [124] 业务范围与经营宗旨 - 经营宗旨是为客户提供极具竞争力的核心设备及整体解决方案 持续创造价值 [12] - 主营业务包括电动汽车充电产品 自动化装备及相关软件的研发设计 系统集成与销售 [13] - 经营范围涵盖充电站系统设计 输配电设备制造 智能家庭消费设备制造等 [13] - 拥有进出口业务资质 可开展相关技术开发咨询和销售活动 [13] 股份发行与转让 - 股份发行实行公开公平公正原则 同股同权 [15] - 股票面值为人民币1元 在中国证券登记结算公司深圳分公司集中存管 [16][17] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让 董监高任职期间每年转让不得超过25% [28] - 公司不接受自身股票作为质押标的 持股5%以上股东质押需书面报告 [27][38] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开一次 临时股东大会在特定情形下两个月内召开 [43][44] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [76] - 关联股东需回避表决 相关股份不计入有效表决总数 [80] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前5天通知 [114][116] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [118][119] - 董事长可行使特别处置权 副董事长在董事长不能履职时代行职责 [112][113] - 董事会授权总经理审批交易金额低于总资产10%或净资产10%的项目 [110] 财务与利润分配 - 法定公积金按税后利润10%提取 累计达注册资本50%后可不再提取 [160] - 任意公积金经股东大会决议可从税后利润中提取 [160] - 利润分配按股东持股比例进行 应在弥补亏损和提取公积金后实施 [160] - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露 中期报告在半年结束2个月内披露 [158]