华塑控股2025年第二次临时股东会通知 会议基本情况 - 现场会议时间定于2025年7月4日15:00，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股东需选择单一投票方式（现场/交易系统/互联网），重复投票以第一次结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年7月1日，登记在册股东及其代理人、董监高、见证律师等可出席 [2] - 法人股东需持法定代表人证明书或加盖公章的授权委托书办理登记 [3] 审议事项 - 提案1为选举1名非独立董事（戴为民女士），采用非累积投票制 [10] - 提案2-4涉及《董事及高管薪酬管理制度》等特别决议事项，需获三分之二以上表决权通过 [3] 登记及投票流程 - 股东可通过信函或传真登记（截止2025年7月3日16:00），需注明联系方式及地址 [4] - 网络投票操作细则包括交易系统投票程序及互联网身份认证流程（需深交所数字证书） [8] 其他信息 - 会议地点为武汉保利广场A座33楼3311室，联系方式为向思函（电话/传真028-85365657） [6] - 授权委托书需明确标注表决意见（同意/反对/弃权），未指示事项由受托人自主决定 [9][10]