董事会会议情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年6月18日上午10:00以现场结合通讯方式召开，由董事长姜伟主持，应参会董事9人全部出席，其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式表决 [2][3][4] - 会议通知于2025年6月6日通过专人送达、电子邮件及电话发出，召集程序符合《公司法》《公司章程》规定 [2][5] - 公司监事及高级管理人员列席会议，审议通过三项议案且均获全票同意（9票赞成/0票反对/0票弃权） [4][6][7][9][10] 重大经营决策 - 拟向深交所申请撤销股票其他风险警示（ST标识），因2024年内控整改已完成：包括制度修订、设立合规管理部、引入第三方咨询机构优化内控体系，且2024年内控审计报告已转为无保留意见 [24][26][27][28] - 为控股子公司大健康医药提供贷款担保：子公司拟续贷1.48亿元（期限2年），公司按55%持股比例担保8,140万元，另一股东医投科技担保6,660万元，该事项需提交股东大会审议 [7][15][16][21] - 累计对外担保余额达2.134亿元，占最近一期审计净资产的6.71%，其中对合并报表外单位担保占比0.77%，无逾期或涉诉担保 [23] 子公司财务与业务 - 被担保子公司大健康医药成立于2003年，注册资本1,000万元，主营医药流通及大健康产业运营，2024年末资产负债率85.79% [14][18][19] - 公司对其担保总额10,890万元（含本次新增），占公司净资产3.42%，董事会认为其经营及资信状况良好，风险可控 [14][22] 股东大会安排 - 定于2025年7月4日召开第二次临时股东大会，审议担保等议案，股权登记日为6月27日，采用现场+网络投票方式（深交所系统及互联网投票平台） [31][32][33][35] - 中小投资者表决将单独计票，股东需通过证件原件或授权委托书登记，网络投票时间为7月4日9:15-15:00 [34][37][38][48][50]