董事会会议召开情况 - 第二届董事会第六次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，由董事长汪献利主持，应出席董事9人，实际出席9人 [2] - 会议通知及材料已于2025年6月13日通过电子邮件等方式发送，董事会秘书、全体监事及高管列席会议 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [2] 对外投资项目审议 - 董事会全票通过《关于对外投资项目的议案》（9票赞成、0反对/弃权）[3][4] - 议案已获董事会战略与ESG委员会前置审议通过 [5] - 投资事项属董事会审批权限，无需提交股东会审议 [11] 储能项目核心信息 - 项目名称：永臻电力（包头）30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目，总投资约13.1亿元 [8][9][11] - 建设内容：包括30万千瓦/180万千瓦时储能电站及220kV升压站，采用簇级管理组串式磷酸铁锂电池系统，集成液冷温控及智能BMS [13] - 项目选址：内蒙古包头市昆都仑区，占地193亩，计划2025年6月开工，同年12月竣工并网（总工期7个月）[13] 投资主体与战略意义 - 投资主体永臻电力（包头）为公司全资子公司，注册资本1000万元，经营范围涵盖发电、储能技术研发及电力设施服务 [14] - 项目可消纳包头地区风光可再生能源，减少弃风弃光，提供6小时/1800MWh应急电力保障民生 [15] - 内蒙古能源局政策支持：并网储能电站享受0.35元/千瓦时补贴，补偿期10年，形成稳定收益预期 [15] 项目技术细节 - 配置40*5MW/30MWh储能单元，经220kV线路接入500kV汇集站及变电站 [13] - 技术集成液冷温控、全氟己酮消防系统，提升供电可靠性并参与电网调频调峰 [13][15]