证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-076 浙江金沃精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员 会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会同意选举杨伟先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公 司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法 ...