董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第七次会议通知于2025年6月13日通过电子邮件发出，会议于2025年6月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长杨伟主持，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司及子公司预计2025年度与关联方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过人民币5000万元的日常关联交易，主要用于原材料采购 [1] - 关联交易基于生产经营需要，定价以市场公允价格为基础，不会损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [1] - 议案已通过2025年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第四次会议审议 [1] - 董事会全票通过选举杨伟为公司法定代表人，任期至第三届董事会届满 [2] 信息披露 - 关联交易具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的公告 [2]