证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-050 浙江博菲电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 6 月 13 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修 订 <公司章程> 的公告》。 二、备查文件 特此公告。 （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 董事会同意聘任朱栩女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 ...