公司基本情况 - 公司全称为浙江博菲电气股份有限公司，英文名称为ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,LTD，注册地址为浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号，邮政编码314400 [4][5] - 公司于2022年8月2日获中国证监会核准首次公开发行2000万股人民币普通股，并于2022年9月30日在深圳证券交易所上市，股票简称博菲电气，股票代码001255 [3] - 公司注册资本为8128.4万元，全部为普通股，股份总数8128.4万股，每股面值1元 [6][20] - 公司发起人包括嘉兴博菲控股有限公司、海宁聚成投资合伙、海宁云格投资合伙，合计认购5370万股，持股比例100% [19] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，依法行使决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算等职权 [41] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事长为公司法定代表人 [40][114] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数 [42] - 独立董事占董事会比例不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士，连任时间不得超过6年 [35][36] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则，同次发行的同种类股票每股发行条件和价格相同 [16][17] - 公司股份可依法转让，但发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [27][29] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25% [4] - 公司可因减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、将股份用于员工持股计划等情形收购本公司股份 [24] 经营范围和宗旨 - 公司经营宗旨包括坚持科技创新和管理创新，整合人才技术市场资源，实现企业效益最大化、股东回报最大化 [13] - 经营范围涵盖危险化学品生产、涂料制造、合成材料制造、玻璃纤维增强塑料制品制造、电工器材制造等 [14] - 公司根据中国共产党章程规定设立党组织并为其活动提供必要条件 [12] 重大事项决策 - 股东大会特别决议事项包括公司增加或减少注册资本、合并分立解散清算、修改章程等，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [78] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保、对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后的任何担保等事项需提交股东大会审议 [42] - 公司与关联人发生的交易金额超过3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应提交股东大会审议并提供评估报告或审计报告 [10][46] 董事会职权 - 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算方案等职权 [40][41] - 董事会可决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项，重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准 [118] - 公司发生的交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超过1000万元等事项应提交董事会审议 [43][44]