股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月26日15点在锦州港公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市后登记在册股东可参会 不能出席者可委托代理人 [1] 财务表现 - 2024年营业收入17.79亿元 同比下滑35.27% 主要因贸易业务收缩 [5] - 归母净利润亏损65.67亿元 同比减少65.8亿元 主因贸易应收款减值及资产计提 [5] - 年审机构出具无法表示意见审计报告 涉及贸易业务会计处理问题 [2][3] 公司治理 - 2024年召开11次董事会会议 董事出席率100% [9][10] - 修订14项制度包括《公司章程》《对外担保管理办法》等 [12] - 内部控制被年审机构出具否定意见 涉及财务报告流程 [12] 行业环境 - 全球贸易保护主义加剧导致港口货运量下降 [4] - 国内港口行业整合加速 企业向航运产业链延伸 [4] - 新兴经济体基建需求放缓影响港口吞吐量 [4] 风险应对 - 2024年8月起全面停止贸易业务 聚焦港口主业 [15] - 成立专项小组核查违规担保 涉及金额10.86亿元 [14][21] - 更换连续服务7年的审计机构 改聘中审众环 [31][41] 发展战略 - 计划通过优化物流模式实现货源增量 目标降低成本1亿元 [16][17] - 重点维护核心客户中转份额 挖掘政策驱动的偶发货源 [16] - 强化安全环保管理 防范资金法律风险 [17] 高管变动 - 原财务总监李挺因涉嫌违规披露被采取刑事强制措施 [30][42] - 财务副总监马壮代行财务总监职责 具备高级会计师资格 [30][42] - 董事会换届后增补具备港口运营背景的新董事 [43][52] 信息披露 - 2024年披露4份定期报告和82份临时公告 [13] - 通过官网专栏、投资者热线等多渠道保持沟通 [14] - 召开1次业绩说明会 回复上证e互动平台提问 [14]