股东大会安排 - 会议将于2025年6月27日上午9点在湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议议程包括宣布议事规则、审议文件、股东提问、表决票填写及结果统计等环节 [3] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入704,504.67万元，净利润4,762.92万元，归属于母公司所有者的净利润3,932.04万元 [6] - 截至2024年底，公司总资产1,235,774.29万元，负债914,442.82万元，归属于母公司所有者权益302,223.22万元 [6] - 2024年每股收益0.03元，净资产收益率1.31% [7] 公司治理 - 2024年监事会召开7次会议，对董事、高管履职情况及公司财务进行监督与检查 [7] - 独立董事李林、方热军、黄珺2024年均出席全部8次董事会会议，对公司重大事项发表独立意见 [18][26][36] - 拟修订《公司章程》并取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [53] 利润分配与关联交易 - 2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，因累计可供股东分配的未分配利润为-501,001,202.29元 [43] - 预计2025年度与关联方的日常关联交易总额为106,394.50万元，涉及原材料采购、产品销售、租赁等业务 [47] 制度修订 - 拟修订多项公司制度，包括《董事会议事规则》《对外捐赠管理制度》《关联交易决策制度》等 [54][55][56] - 拟将独立董事津贴标准调整为每人税前12万元/年，由公司代扣代缴 [48] - 拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保费不超过30万元/年 [50]