董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开，应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中章周虎先生以通讯方式出席 [1] - 会议由全体董事共同推举方祥建先生主持，召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 选举方祥建先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致，表决结果为9票同意、0票弃权或反对 [2] 专门委员会构成 - 第九届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，委员包括胡杰武等人，任期与董事会一致 [2] 经营管理人员聘任 - 聘任李建军为公司总裁，冯忠波、童太峰、王炎峰、刘掣、楼家杨为副总裁，徐燕高为财务负责人，吴青青为董事会秘书，任期均与第九届董事会一致 [2][6][8][9][10][12][13] - 聘任王晨瑾为证券事务代表，协助董事会秘书工作 [3][16] 高管持股情况 - 李建军持有25万股限制性股票及25万份股票期权 [6] - 冯忠波持有22万股限制性股票及22万份股票期权 [8] - 童太峰持有20万股限制性股票及20万份股票期权 [9] - 王炎峰持有20万股限制性股票及20万份股票期权 [11] - 楼家杨持有18万股限制性股票及18万份股票期权 [13] - 徐燕高持有16万股限制性股票及16万份股票期权 [14] - 王晨瑾持有1.2万股限制性股票 [17] 高管任职资格 - 所有新任高管均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》要求，无重大违法违规记录 [6][8][9][11][13][14][16][17] - 李建军和徐燕高曾因2020年业绩披露差异被深交所通报批评，其余高管无处罚记录 [7][15] 联系方式 - 董事会秘书吴青青及证券事务代表王晨瑾的联系方式一致，包括电话、传真、邮箱及办公地址 [3][15][16]