会议召开情况 - 上海水星家用纺织品股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年06月19日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（含1名通讯方式参会），高级管理人员列席 [1] - 会议经全体董事一致同意豁免提前5日通知，通知于召开当日通过口头方式发出，由董事李裕陆主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会选举结果 - 李裕陆当选第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [2] - 李来斌当选第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致 [2] - 战略委员会成员：李裕陆（主任）、李来斌、李裕高、杨宏芹（独董）、王弟海（独董） [2] - 审计委员会成员：吴忠生（独董/主任）、杨宏芹（独董）、李丽君 [2] - 薪酬与考核委员会成员：杨宏芹（独董/主任）、王弟海（独董）、李裕陆 [2] - 提名委员会成员：王弟海（独董/主任）、吴忠生（独董）、李裕陆 [2] 高管聘任决议 - 续聘李裕陆为公司总裁，任期与第六届董事会一致 [3] - 续聘李来斌为常务副总裁、李裕高为副总裁、李婕为副总裁，任期与本届董事会一致 [3] - 续聘田怡为董事会秘书，任期与本届董事会一致 [3] - 续聘孙子刚为财务总监，任期与本届董事会一致 [4] 限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已达成，董事会同意为符合条件的激励对象办理解除限售 [4] - 该事项经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为8票同意（关联董事王彦会回避） [4]