股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月27日上午9点，采用现场会议与网络投票相结合的方式 [1][3] - 股东发言需提前登记，每次发言时间不超过2分钟，总时长控制在10分钟内 [2] - 特别决议事项需获得三分之二以上表决权通过，普通决议事项需过半数通过 [4][6] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职能 [4][5] - 现任监事会成员谭宁、李晓慧等将卸任相关职务 [5] - 配套修订《公司章程》及12项内部制度文件，删除与监事会相关内容 [5][6] 公司章程修订 - 新增党组织建设条款，明确党委"把方向、管大局、保落实"的职责 [7][8] - 调整股东会职权表述，将"股东大会"统一改为"股东会" [7][9] - 强化控股股东义务，要求其维持控制权稳定并遵守质押限制规定 [22][23] 股东权利与义务 - 股东可查阅会计账簿和凭证，提案权门槛保持1%持股比例 [15][16] - 限制高质押比例股东表决权，质押超50%时限制其董事会提名权 [19][20] - 明确禁止股东逃废债、虚假陈述等16项不当行为 [21] 投票与决议机制 - 累积投票制适用于持股30%以上股东提名的董事选举 [36] - 新增决议效力争议处理条款，要求相关方及时提起诉讼 [17] - 计票环节需由律师、股东代表和监事代表共同监督 [34][35]