董事会会议召开情况 - 会议以通讯表决方式召开 通知于2025年6月13日通过电子邮件送达相关人员 [1] - 应参会董事9名 实际参会6名 其中3名董事委托他人表决 [1] - 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会决议内容 - 全票通过选举赵刚强担任第十届董事会董事长 任期三年 [1][2] - 董事会专门委员会组成如下： - 主任委员赵刚强 委员程志堂/聂丽洁/赵冬/杨勇 [1] - 主任委员聂丽洁 委员徐璋勇/线静 [1] - 主任委员程志堂 委员聂丽洁/赵刚强 [1] - 主任委员徐璋勇 委员赵刚强/程志堂 [1] - 专门委员会任期与第十届董事会任期一致 [1] 高管聘任事项 - 全票通过聘任杨勇为总经理 马玲为董事会秘书 [2] - 全票通过聘任李鹏/肖强/马志成为副总经理 马玲兼任总会计师 [2] - 所有人员任职资格均经董事会提名委员会审查通过 [2][3] - 高管兼任董事人数未超过董事总数二分之一 [3] 信息披露 - 高管简历及联系方式公告发布于巨潮资讯网 [3]