证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-051 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以电 子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 6 名。董事杨勇、赵冬委托董事长赵刚强参加会 议并表决，董事李鹏委托董事马玲参加会议并表决，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 全体董事一致同意选举赵刚强先生担任公司第十届董事会董事长， 任期三年，自公司董事会决议生效之日起至第十届董事会任期届满之日 止。 表决情况： 陕西烽火电子股份有限公司 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述董事会专门委员会委员的任期与公司第十届董事会董事任期一 致。 表决情况： 主任委员：赵刚强 委员：程志堂、聂丽洁、赵冬、杨勇 主任委员：聂丽洁 委员：徐璋勇、线静 主任委员：程志堂 委员：聂丽洁、赵刚强 主任委员：徐璋勇 委员：赵刚强、程志堂 同 ...