董事会换届选举 - 公司提前开展董事会换届选举工作，提名贺荣明、陈勇辉、汪维为第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年 [1] - 提名霍佳震、吴瑛、夏富彪为第四届董事会独立董事候选人，其中吴瑛、夏富彪为会计专业人士，任期同上 [2] - 新一届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、1名职工代表董事（孙亮）和3名独立董事 [2] - 所有董事候选人表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] 公司章程修订 - 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [4] - 修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，完善股东会制度、董事会专门委员会规定及独立董事条款 [4] - 修订内容包括降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序 [4] - 修订议案需经股东大会表决权的三分之二以上通过 [5] 股东大会安排 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会换届选举及公司章程修订等事项 [5] - 股东大会将采用累积投票制选举董事 [2][5]