董事会会议情况 - 会议于2025年6月19日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长王萌主持，监事及高管列席 [2] - 会议通知于2025年6月16日以书面形式发出，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1][3] 对外投资核心交易 - 公司拟以持有的长沙国安46.46%股权、岳阳有线49%股权、浏阳国安49%股权、益阳国安49%股权及浏阳数据60%股权，作价27,818.39万元增资中国广电湖南公司，换取其5.29%股权 [4][8] - 交易基于2024年7月31日评估基准日，标的公司股东权益合计估值56,254.21万元，交易定价经市场化协商确定 [19][20] - 交易完成后公司将不再直接持有上述五家子公司股权，浏阳数据不再纳入合并报表范围 [8][21] 交易背景与目的 - 交易旨在响应国家有线电视行业整合政策，聚焦主责主业，优化资产结构，符合公司瘦身健体专项工作要求 [4][21] - 中国广电湖南公司与公司无关联关系，交易不构成重大资产重组或关联交易 [9][10] 协议关键条款 - 增资后中国广电湖南公司注册资本从184,457.8627万元增至209,173.4593万元，公司认购11,061.8006万股 [15] - 协议包含损益安排、交割条件及违约责任条款，违约方需支付日万分之二违约金并赔偿损失 [16][17] - 交易需双方国资管理部门批准及内部决策程序通过后方可生效 [18] 财务与经营影响 - 交易预计对公司财务状况产生积极影响，不涉及现金支付，不影响正常生产经营活动 [21] - 交易存在审批及交割时间不确定性，或存在部分交易未能完成的风险 [21][22]