股东大会决议 - 2024年度股东大会于2025年6月19日在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及高管团队（总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书）均出席会议 [3] - 审议通过10项议案，包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算及预算、利润分配预案、年报、内部控制评价、关联交易预计、担保预计、融资计划及公司更名章程修订 [4][5][6] - 议案1-7、9以普通决议通过（表决权1/2以上），议案8、10为特别决议（表决权2/3以上），关联股东回避议案7表决 [6] - 湖北得伟君尚律师事务所见证会议程序合法有效 [6] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月27日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动召开2024年度业绩说明会 [8][13] - 投资者可在6月20日至26日16:00前通过上证路演"提问预征集"或邮箱fwq_ddmc@sina.com提交问题 [9][10] - 董事长鞠玲、总经理王雷、财务总监曹波、董事会秘书余岑将参会解答经营成果及财务指标相关问题 [13] - 说明会内容后续可通过上证路演中心回看 [11]