董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（现场6名，通讯3名），会议由董事长杨伟主持 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，高级管理人员列席会议 [2] 日常关联交易审议 - 董事会审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，预计与关联方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过1000万元交易 [3][10] - 关联交易因新增对外投资产生，基于审慎经营原则，交易价格以市场公允为基础，不影响公司独立性 [3][16] - 关联方简单精密自2025年6月成为公司关联方（持股45%），此前业务往来不构成关联交易 [11][14] 关联交易细节 - 交易内容主要为采购商品，协议将根据实际需求签订，定价遵循平等互利原则 [16][17] - 简单精密成立于2017年，注册资本117万元，主营数控刀片生产销售，非失信被执行人 [12][15] - 交易目的为满足生产经营需求，发挥双方技术优势，具有持续性但不会形成依赖 [18] 执行事务董事选举 - 董事会选举杨伟为执行事务董事并担任法定代表人，任期至第三届董事会届满 [6] 审议程序 - 议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，认为交易符合公允原则且无损害股东利益情形 [19][20][21] - 董事会表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [5][7] 文件披露 - 公告及决议文件同步披露于巨潮资讯网，备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及独立董事会议决议 [4][8][22]