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天地科技: 天地科技2025年第一次临时股东大会会议资料

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年6月30日上午9:30在北京煤炭大厦15层会议室召开,同时通过网络投票方式进行 [1] - 股权登记日为2025年6月20日,在册股东可通过现场或网络投票行使表决权,但同一股份只能选择一种表决方式 [2] - 会议将审议取消监事会并修订公司章程等议案,其中取消监事会议案需出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [2] 公司章程修订 - 拟取消监事会设置,原监事会职权将由董事会审计委员会承接,同步废止监事会议事规则 [3] - 修订后公司章程明确法定代表人由代表公司执行事务的董事担任,辞任程序及责任追究机制 [5] - 新增条款规定公司可为他人取得股份提供财务资助,但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [6] - 修订股东权利条款,增加股东可查阅公司会计账簿、会计凭证的权利,并明确行权程序 [9] 公司治理结构 - 董事会成员由9名调整为7名,其中独立董事3名,新增1名职工董事由职工代表大会选举产生 [38] - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等条件,每年需进行独立性自查并提交董事会评估 [43] - 设立独立董事专门会议机制,对关联交易等事项进行事先审议 [45] 股东权利与义务 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [20] - 明确控股股东、实际控制人不得占用公司资金、不得要求公司违规担保等八项禁止性行为 [15] - 规定股东会可推举新主持人情形,当原主持人违反议事规则导致会议无法继续时 [26] 党委职能 - 党委发挥领导作用,讨论决定重大经营管理事项,实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [34] - 党委主要职责包括加强党的建设、领导选人用人工作、履行党风廉政建设主体责任等 [33] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后,再由董事会等决策机构按程序作出决定 [34]